سازمان ملل می گوید ترس از این که باب از بانکداری سومالی سو and استفاده کرده و در املاک و مستغلات سرمایه گذاری می کند

نایروبی ، کنیا – شباب ، گروه مبارز مستقر در سومالی ، قدرتمندترین متحد القاعده در آفریقا ، نه تنها میلیون ها دلار کلاهبرداری و ملاحظه جمع می کند بلکه پول را از طریق بانک های محلی منتقل می کند و حتی آن را در املاک و مستغلات و سرمایه گذاری سرمایه گذاری می کند. از شورای امنیت سازمان ملل

این گزارش شرح می دهد که چگونه Chip ، معروف به بمب گذاری های انتحاری و تفسیرهای سختگیرانه از اسلام که موسیقی و سایر لذت ها را ممنوع می کند ، جریان های مالی آنها را پراکنده می کند. اگرچه رفتار مالی با این تراشه تحت تحریم های شورای امنیت ممنوع است ، اما در این گزارش آمده است که این گروه راه هایی برای گسترش از معاملات نقدی پیدا کرده است فقط برای استفاده در حساب های بانکی و خدمات تلفن همراه الکترونیکی برای پس انداز ، انتقال و سرمایه گذاری پول.

یک هیئت متخصص شورای امنیت ناظر بر سومالی گزارش را تهیه کرد که هنوز به اطلاع عموم نرسیده است. نیویورک تایمز نسخه اولیه آن را به دست آورد.

این گروه وسایل نقلیه حامل کالا را جمع آوری می كنند ، از مشاغل می خواهند كه ماهیانه هزینه بپردازند و زكات را كه خیریه سالانه ای است كه انتظار می رود مسلمانان مشاهده كنند ، به زور جمع می كنند.

این گزارش همچنین به بندر موگادیشو نفوذ کرده و واردکنندگان را برای پرداخت مالیات بر کالاها تحت فشار قرار داده است.

شواهدی در این گزارش یافت شد که فعالان شباب پول را از طریق حساب هایی که توسط بانک سلام سومالی ، بانک پیشرو در سومالی اداره می شود ، ذخیره و انتقال داده اند.

اقیانوس اطلس: ترامپ گفت سربازان آمریکایی که در جنگ زخمی یا کشته شده اند "بازنده" هستند
بخوانید:

در پاسخ ، این بانک گفت که هرگز “برای شخصی یا نهاد مورد تأیید حساب باز نکرده است” و اقدامات نامشخصی را علیه حسابهای مشکوک انجام داده است ، اما احتمال اینکه این تراشه راه های مخفیانه استفاده از بانک را پیدا کرده است را رد نمی کند. وزیر دارایی کشور همچنین به توانایی شباب در بهره برداری از سیستم بانکی اعتراف کرد و سرمایه داران این گروه را “بسیار حیله گر” خواند.

این گزارش تنها چند ماه قبل از انتخابات حیاتی در سومالی ، کشوری واقع شده است که از نظر استراتژیک در شاخ آفریقا واقع شده است و چندین دهه است که دوره های اختلال و اختلال در عملکرد را پشت سر گذاشته است.

این شباب تهدیدی رو به رشد برای سومالی و منطقه است ، اگرچه این گروه در پنج سال گذشته سرزمین خود را از دست داده است ، به دلیل ضربات غیرمجاز در سطح بالایی متحمل شده و توسط حملات هوایی ایالات متحده تخریب شده است.

این گزارش به ویژه دولت سومالی را كه مورد حمایت آمریكا و سازمان ملل متحد است ، منصرف می كند. آنها اصرار داشتند كه سومالي براي مدرن كردن بانكداري خود گام بردارد تا گروههايي مانند تراشه تحريم شده نتوانند از نقاط ضعف سيستم استفاده كنند.

در این گزارش آمده است: “استفاده از الشباب در سیستم های رسمی بانکی امکان انتقال و توزیع فوری مبالغ کلان را فراهم می کند ، از جمله در مناطقی که دیگر مستقیماً کنترل آنها را بر عهده ندارد و خطر انتقال فیزیکی پول نقد از سرزمین های خصمانه را از بین می برد.”

کارشناسان شورای امنیت سومالی ، یک هیئت شش نفره مستقر در نایروبی ، مسئول نظارت بر اجرای تحریم های اعمال شده علیه سومالی هستند. این هیئت در اریتره ، کشور دیگری در شاخ آفریقا ، همان کار را انجام داد تا سال 2018 ، پس از آنکه بعد از ترمیم روابط اریتره با اتیوپی همسایه ، تحریم ها در آنجا برداشته شد.

چشم انداز کارلوس آکوستا: برخی 'مهره شکن' ، برخی اسکلت زپلین
بخوانید:

در سال های اخیر گزارش های این هیئت مواردی مانند نحوه انحراف کمک های غذایی در سومالی توسط پیمانکاران فاسد و چگونگی انجام عملیات ساخت بمب های شباب را بررسی کرده است.

اما تمرکز امسال بیشتر بر منابع شعاباب و جنبش پول وی بوده است.

در طول دوره گزارش ، از دسامبر گذشته تا آگوست امسال ، نویسندگان گزارش شواهدی یافتند که تراشه در حدود 13 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. این شامل حدود 2.4 میلیون دلار از ایست های بازرسی در منطقه جوبای پایین در جنوب سومالی و 5.8 میلیون دلار از کسب و کار در شهر است. بندر Kismayo در جنوب بندر. این گزارش شامل نسخه های بازیابی شده از رسیدهای مربوط به این معاملات است.

دو حساب بانکی مربوط به پمپ – که توسط خرده فروشان ، آژانس های حمل و نقل و نمایندگی های خودرو پرداخت می شود – بیش از 3 میلیون دلار درآمد کسب کرد.

در این گزارش انتقال به بانک سلام سومالی پیوند خورده است. در دو حساب جداگانه که توسط هیئت کارشناسان بررسی شده است – یکی قبول بدهی بندر و دیگری اخذ صدقه – این هیئت سپرده های نقدی بزرگ و نقل و انتقالات مکرر را پیدا می کند که بیش از حد 10 هزار دلار است که بانک باید گزارش کند.

در یک حساب ، در مجموع 1.7 میلیون دلار در 87 معامله منتقل شد که یک نفر 310 هزار دلار دریافت کرد.

آتش سوزی بزرگترین کمپ پناهجویان اروپا را در جزیره لسبوس یونان نابود می کند
بخوانید:

در این گزارش آمده است ، در طی 48 ساعت در ماه مه ، بیش از 322،000 دلار از این دو حساب به حساب بانکی سوم منتقل شده است ، که “یک ارتباط نهادی بین حساب ها و یک رویکرد منظم برای توزیع وجوه” را نشان می دهد.

هیئت کارشناسان در مجموع 128 معامله را ضبط کردند که احتمال افشای آنها در مرکز گزارشگری مالی سومالی ، که فعالیت های مشکوک مالی را بررسی می کند ، ضروری است.

در این گزارش آمده است که بررسی حسابها “هیچ هزینه مشخص و قانونی ایجاد نکرده است”.

در بیانیه ای ، سخنگوی اسلم گفت که این بانک “اقدام مناسبی علیه بسیاری از حساب ها” انجام داده و معتقد است که آنها با “فعالیت مشکوک” مرتبط هستند. بانک همچنین گفت که سازمان ملل متحد در مورد تحقیقات هیئت به او مراجعه کرده است ، اما از آنجا که بانک “جزئیات این حساب ها را دریافت نکرده است” قادر به تعیین اینکه آیا اقدامات مناسبی علیه این حساب ها انجام شده است نیست.

پس از دهه ها جنگ ، سومالی به آرامش خاطر رسیده است زیرا به نظر می رسد در حال ایجاد نهادهای عمومی فعال است. این امر شامل نظارت بر شعب مالی مانند بانک ها و تصویب قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.

اما اجرای آن توسط دولت ضعیف سومالی ناکافی است و این امر به دلیل بسیاری از موانع از جمله عدم اثبات هویت حقوقی ناکافی است. گزارش سازمان ملل متذکر شد که چگونه اسناد هویتی مورد استفاده برای افتتاح حساب های بانکی شباب چند روز قبل خریداری شده بود. یک مطالعه اخیر همچنین نشان داد که چگونه سیستم انتقال پول غیررسمی ایالت پشتیبان فروش و تجارت سلاح های غیرقانونی است.

فرانسه ضمن افزایش فشار ویروس ، روند آزمایش بحران را تسهیل می کند
بخوانید:

ابیرمن بیلا ، وزیر دارایی سومالی ، در مصاحبه ای ، استفاده گسترده شباب از سیستم های مالی محلی را تأیید کرد.

وی در مصاحبه ای با موگادیشو گفت: “ما با بانک ها ملاقات می کنیم و آنها را از خطری که آنها تهدید می کنند آگاه می کنیم.” وی این تراشه را “مافیا” خواند و گفت كه هرگاه مقامات یك راه حل را ببندند ، این گروه راه دیگری برای انتقال پول را در می یابند. وی گفت: “این افراد بسیار باهوش و بسیار حیله گر هستند.”

در این گزارش همچنین سیستم مالی منظم شباب ، با ضررهای منظم برای جلوگیری از ضرر و زیان ، توصیف شده است. این گروه علاوه بر هزینه در هزینه های اطلاعاتی و نظامی ، ده ها هزار دلار در املاک و مشاغل تجاری در بازار کنترل شلوغ موگادیشو سرمایه گذاری کرده است که طیف وسیعی از کالاها را به فروش می رساند. باز کن.

راشد عبدی ، تحلیلگر و محقق متخصص بنیاد آفریقا ، گفت: این یافته ها چگونگی عمیق تراشه در جامعه سومالی را اثبات می کند.

عبدی در یک مصاحبه تلفنی گفت: “این دیگر یک خیزش نیست بلکه یک نیروی اقتصادی است.” “این کشور سایه ای است که حتی در مناطقی که کنترل آن را ندارند از دولت مالیات می گیرد.” او می گوید ، پمپ در حال تبدیل شدن به “سازمانی ریشه دار ، انعطاف پذیرتر و عمیق تر است که برای ادامه کار لازم نیست به زور یا نیروی نظامی اعتماد کند.”

منبع: اخبار فوتبالی

لینک ها کوتاه شده

tinyurl.com/y5ygtxe7
is.gd/hfqNqn
shrtco.de/DoLuQ
clck.ru/RLTXA
u.nu/uip37
ulvis.net/UzXE

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا